Glosario PLD/FT
Institución
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Definición
Autoridad fiscal mexicana responsable de supervisar el cumplimiento de la LFPIORPI, administrar el padrón de actividades vulnerables y recibir los avisos de operaciones.
Términos relacionados
Aviso
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
Mensaje de Datos
Padrón de Actividades Vulnerables
Representante Encargado
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (SPPLD)
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)