Artículos de la ley

1

Artículo 1

Objeto de la Ley

2

Artículo 2

Autoridades Competentes

3

Artículo 3

Definiciones

Reformado jul. 2025

4

Artículo 4

Coordinación con otras Autoridades

5

Artículo 5

Confidencialidad de la Información

6

Artículo 6

Valor Probatorio de Documentos

7

Artículo 7

Uso de Efectivo y Metales

8

Artículo 8

Límites para Uso de Efectivo

9

Artículo 9

Excepciones al Límite de Efectivo

10

Artículo 10

Formalidades para Pagos

11

Artículo 11

Prohibición de Fraccionamiento

12

Artículo 12

Nulidad de Operaciones Fraccionadas

13

Artículo 13

Obligación de Notarios y Corredores

14

Artículo 14

Plazo para Notarios

15

Artículo 15

Operaciones en Moneda Extranjera

16

Artículo 16

Tipo de Cambio Aplicable

17

Artículo 17

Actividades Vulnerables (reforma julio 2025)

Reformado jul. 2025

18

Artículo 18

Obligaciones de Sujetos Obligados (13 fracciones, reforma julio 2025)

Reformado jul. 2025

19

Artículo 19

Datos de Identificación

20

Artículo 20

Identificación del Beneficiario Controlador

21

Artículo 21

Criterios para Beneficiario Controlador

22

Artículo 22

Expedientes de Identificación

23

Artículo 23

Actualización de Expedientes

24

Artículo 24

Avisos a la Secretaría

25

Artículo 25

Plazos para Avisos

26

Artículo 26

Contenido de los Avisos

27

Artículo 27

Formato de Avisos

28

Artículo 28

Resguardo de Información

29

Artículo 29

Registro en el Padrón

30

Artículo 30

Plazo para Registro

31

Artículo 31

Designación de Representante

32

Artículo 32

Capacitación

33

Artículo 33

Entidades Colegiadas

34

Artículo 34

Funciones de Entidades Colegiadas

35

Artículo 35

Supervisión de Entidades Colegiadas

36

Artículo 36

Revocación de Autorización

37

Artículo 37

Responsabilidad de Entidades

38

Artículo 38

Facultades de Verificación

39

Artículo 39

Personal Autorizado

40

Artículo 40

Obligación de Permitir Verificación

41

Artículo 41

Inicio de la Visita

42

Artículo 42

Contenido del Acta

43

Artículo 43

Cierre del Acta

44

Artículo 44

Plazo para Visitas

45

Artículo 45

Suspensión de Plazo

46

Artículo 46

Actas Parciales

47

Artículo 47

Última Acta Parcial

48

Artículo 48

Plazo para Pruebas

49

Artículo 49

Resolución

50

Artículo 50

Notificación de Resolución

51

Artículo 51

Medidas de Apremio

52

Artículo 52

Infracciones

53

Artículo 53

Clasificación de Infracciones

54

Artículo 54

Sanciones (reforma julio 2025)

Reformado jul. 2025

55

Artículo 55

Clausura Temporal y Autocorrección

56

Artículo 56

Criterios para Imposición

57

Artículo 57

Reincidencia

58

Artículo 58

Sanciones Adicionales

59

Artículo 59

Delitos

60

Artículo 60

Prescripción de Infracciones

61

Artículo 61

Interrupción de Prescripción

62

Artículo 62

Denuncia Penal

63

Artículo 63

Recurso de Revisión

64

Artículo 64

Entrada en Vigor

65

Artículo 65

Disposiciones Transitorias

67

Artículo 67

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